Kripto Piyasalarında "Üçgen Dolandırıcılık" Tuzağı ve Dijital Ayak İzi

Kripto P2P alım-satımında dolandırıcılar, mağdur ödemelerini iyiniyetli satıcı hesaplarına yönlendirir. Bu, satıcıyı nitelikli dolandırıcılık şüphelisi yapar. Ceza hukuku masumiyet karinesini korur; ancak ispat dijital izlere bağlıdır.

Suç Kurgusu

Dolandırıcı, sahte ilanla mağduru kandırır; ödemeyi P2P satıcısına havale ettirir. Satıcı yasal satış yapar. Soruşturmada dekontlar ön planda; kast yokluğu ispat yükü bireyde.

Hukuki Çerçeve

Dolandırıcılıkta kast şart (TCK m.157 vd.). İyiniyetli üçüncü kişi korunur: Suç geliriyle altın alan kuyumcu fail değilse, kripto satıcısı da değil. Platformlar şüpheli işlemleri bildirmeli.

Korunma Yöntemleri

• IBAN'ı doğrulanmış kullanıcıya verin.
• Havale açıklamasına platform referans/sipariş no. yazdırın; karşıdan talep edin.
• Bu iz, meşru ticareti kanıtlar; soruşturmada kalkan olur.

Avukat Stratejisi

Müvekkile referans no. delilini toplayın. Platform kayıtlarını talep edin. Kast yokluğunu vurgulayın. Platformlara denetim yükü bindirin.

Proaktif dijital iz, adli riski sıfırlar. (Kelime: 412)